O Métis é o Gestor de Risco da Advice, capaz de centralizar as informações, uniformizar os critérios e consolidar o RISCO, permitindo que as instituições obtenham um único score de seu CONTRAPARTE. Foi lançado em 2020, motivado pela Circular 3978 e Carta Circular 4001, ambas do BACEN. Atualmente, o Métis calcula e entrega o risco de forma UNIFICADA, atendendo as exigências de diversos órgãos reguladores.
4 relacionadas à Pessoa Física ou Jurídica classificáveis conforme os critérios e necessidade da instituição, sendo elas: Clientes, Colaboradores, Fornecedores e Parceiros de Negócio, utilizando, para efeito de classificação, os fatores de risco e questionários;
3 relacionadas ao Fator Transacional: Produtos, Canais e Ambientes, utilizando, para efeito de classificação, os questionários.
O Métis conta com 3 fatores de risco para que as instituições possam definir quais critérios utilizarão em cada dimensão.
KNOW N1¹
Conheça seu contraparte KYC.
Identificação, validação de informações cadastrais e monitoramento do cadastro de clientes, colaboradores, parceiros de negócios e fornecedores.
EGUARDIAN²
Monitoramento contínuo do comportamento financeiro de contrapartes, permitindo que as instituições estejam diligentes quanto as práticas nacionais e globais de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD-FT).
RISC³
Central de Risco Reputacional Advice, capaz de uniformizar os critérios de risco e consolidar toda informação de risco dos contrapartes, produtos, canais e ambientes operacionais, em linha com recentes regulamentações publicadas pelos principais reguladores do mercado.
São Paulo – SP: Avenida Paulista, 925 – 8º Andar – Conj. 81/82 – Bela Vista 01311-100
Petrópolis – RJ: Estrada União Indústria, 9153, salas 211 e 212 25730-736
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