Desarrollamos tecnología e innovación direccionadas al Compliance. Descubre nuestras plataformas de Onboarding y Monitoreo.
Gestión del proceso de Onboarding para clientes, empleados, socios comerciales y proveedores, incluyendo el registro, verificación y validación de la información de registro.
Monitoreo continuo del comportamiento financiero de las contrapartes, lo que permite a las instituciones ser diligentes sobre las prácticas nacionales y globales de prevención del lavado de activos financiamiento del terrorismo (PLD-FT).
Más de 300 clientes en todo Brasil que operan, no solo en el sector financiero, sino también en otras categorías de negocios. Descubra los diferenciales de nuestras soluciones.
Líder en el mercado de tecnología en compliance, ADVICE es la única empresa brasileña que tiene plataformas para onboarding y monitoreo en un solo proveedor.
Las plataformas de productos y servicios Advice pueden combinarse entre sí, creando una SOLUCIÓN SISTÉMICA EN COMPLIANCE, según a las necesidades de la institución y 100% en cumplimiento con las leyes y normas exigidas por los agentes reguladores locales.
EGUARDIAN Es la solución líder en el mercado de monitoreo y prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLD-FT).
OMBUDS es el servicio Advice que permite a la institución ofrecer a sus clientes un canal de oidoría, atendiendo además a las demandas normativas de los agentes reguladores.
Es la plataforma de Onboarding Advice, donde los usuarios pueden configurar todo el proceso de registro, análisis y aprobación de su contraparte sea un cliente, proveedor, empleado o social comercial que este comenzando una relación con la empresa.
Con Suity, el usuario/empresa tienen en sus manos todo el proceso de gestión del perfil del inversor.
Aquilla es la herramienta Advice para e-financiera y monitoreo Fatca, capaz de consolidar las informaciones registrales y financieras de los diversos sistemas de las instituciones, para el posterior envío del archivo "e-financiera" a la Receita Federal Brasil.
Métis es el nuevo Centro de Asesoramiento en Riesgo Reputacional, capaz de estandarizar, categorizar y clasificar el nivel de riesgo de las contrapartes, productos, canales y ambientes operativos. Está alineado con las leyes y normas exigidas por los agentes reguladores locales.
CLIP LAUNDERING realiza el servicio de investigación de medios adversos y negativos con foco principal en delitos de lavado de dinero.
Plataforma de servicios Web para la investigación de DATOS REPUTACIONALES de personas físicas y jurídicas, capaz de centralizar la información para la toma de decisiones.
Servicio web que permite a las empresas ofrecer a sus clientes, empleados y proveedores un canal de denuncia y seguimiento de las mismas.
CHECK PEP es el servicio de búsqueda completa de PEP y afines, abarcando los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como el Ministerio Público y cargos de alta dirección en empresas gubernamentales.
Advice estuvo presente en Expo Compliance 2023 como patrocinador y expositor. El evento tuvo lugar los días 2, 3 y...
El Webinar: Sanciones y Lucha contra el Terrorismo: Qué se espera de las Instituciones, tuvo lugar el miércoles 23.08.23 y...
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