A plataforma de serviços RISC, pode ser modulada com outros produtos e serviços da Advice, criando uma SOLUÇÃO SISTÊMICA EM COMPLIANCE de acordo com a necessidade da instituição e 100% em conformidade com as leis e normativas exigidas pelos órgãos reguladores.
KNOW N1¹
Conheça seu contraparte (KYC)
Identificação, validação de informações cadastrais e monitoramento do cadastro de clientes, colaboradores, parceiros de negócio e fornecedores.
EGUARDIAN²
Monitoramento contínuo do comportamento financeiro de contrapartes, permitindo que as instituições estejam diligentes quanto as práticas nacionais e globais de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD-FT).
MÉTIS³
Central de Risco Reputacional Advice, capaz de uniformizar os critérios de risco e consolidar toda informação de risco dos produtos, canais contrapartes, ambientes operacionais, em linha com recentes regulamentações publicadas pelos principais reguladores do mercado.
São Paulo – SP: Avenida Paulista, 925 – 8º Andar – Conj. 81/82 – Bela Vista 01311-100
Petrópolis – RJ: Estrada União Indústria, 9153, salas 211 e 212 25730-736
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