Plataforma de servicios web para la investigación de datos REPUTACIONALES de personas y empresas, capaz de centralizar información para la toma de decisiones. Las búsquedas se realizan en CIENTOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN incluyendo, entre otras:
Al consolidar una amplia gama de datos capturados en tiempo real y criterios de riesgo preestablecidos, la herramienta RISC entrega un INFORME INTELIGENTE al usuario, identificando el nivel de riesgo reputacional de la contraparte.
La plataforma de servicios RISC puede ser modulada con otros productos Advice, creando una SOLUCIÓN SISTÉMICA EN COMPLIANCE de acuerdo a las necesidades de la institución y 100% en cumplimiento con las leyes y normas exigidas por los agentes reguladores.
KNOW N1¹
Conozca a su contraparte (KYC)
Identificación, validación de la información de registro y monitoreo del registro de clientes, empleados, socios comerciales y proveedores.
EGUARDIAN²
Monitoreo continuo del comportamiento financiero de las contrapartes, permitiendo que las instituciones estén diligentes sobre las prácticas nacionales y globales garantizando la prevención del blanqueo de activos y el financiamiento del terrorismo (PLL-FT).
MÉTIS³
Central de riesgo reputacional de Advice, capaz de homogeneizar criterios y consolidar toda la información de riesgo de contrapartes, productos, canales y entornos operativos, en línea con las últimas normativas publicadas por los principales reguladores del mercado.
São Paulo – SP: Avenida Paulista, 925 – 8º Piso – SALAS 81/82 – Bela Vista
Código postal 01311-100
Petrópolis – RJ: Estrada União Indústria, 9153, SALAS 211 e 212
Código postal 25730-736
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