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Base antifraude

Desarrollada para cumplir con la Resolución Conjunta BACEN / CMN nº 6 de 23.05.2023, NoTrick es la plataforma ADVICE que permite a los usuarios acceder y compartir información sobre personas o empresas implicadas en situaciones de fraude o indicios de fraude.

La nueva obligación entró en vigor el 1 de noviembre de 2023.

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FUNCIONALIDADES

  • Registros de situaciones de fraude o indicios de fraude
  • Consultas en la base de datos compartida
  • Permiso de registro y consulta a través de la API o del sitio web de la plataforma
  • Informe de consumo y estadísticas por IF
  • Proceso de rectificación de la información

Facilidades

  • Cuadro de mandos con seguimiento general del uso de la Plataforma
  • Cuadro de mandos de gestión de incidencias
  • Informe de resumen de actividad
  • “Tracking” de auditoría
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CONDICIONES

  • Cumplimiento de la LGPD
  • Las entidades deben cumplir la LGPD: obtener el consentimiento del cliente para compartir datos que le conciernen en un contrato; observar el deber de confidencialidad, la protección de datos personales y la libre competencia
  • Centrarse en la información sobre el fraude
  • El servicio debe utilizarse exclusivamente para registrar pruebas de fraude. Otras situaciones, como el PLD-FT, no generan ningún tipo de alimentación para esta base de datos
  • Transparencia para la sociedad
  • La plataforma permitirá solicitar la rectificación o supresión de la información cuando se demuestre la no implicación en el suceso

Arquitectura de servicio

Contacto

Donde estamos

São Paulo – SP: Avenida Paulista, 925 – 8º Piso – SALAS 81/82 – Bela Vista
Código postal 01311-100

Petrópolis – RJ: Estrada União Indústria, 9153, SALAS 211 e 212
Código postal 25730-736

+55 (11) 3224-9606

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