Solución líder del mercado para monitoreo, prevención de lavado de dinero y financiación de terrorismo (PLD-FT), totalmente en conformidad con las buenas prácticas y la legislación brasileña.
El EGUARDIAN monitorea el comportamiento financiero de los clientes y sus datos de registro, perfil socioeconómico, listas restrictivas, sanciones y PEP, lo que permite a las instituciones ser diligentes con las prácticas de PLD-FT a nivel nacional y mundial.
Son cientos de escenarios de monitoreo “cross data” configurados de acuerdo al segmento de mercado de la institución, además de parametrizaciones personalizadas de acuerdo a la naturaleza de la operación, tipo de riesgo y tipo de persona.
Diligencia de cada atipicidad anclada en la ABR: La Institución puede actuar con mayor o menor diligencia dependiendo del riesgo del cliente, garantizando mayor seguridad en las operaciones financieras, menor riesgo a la imagen corporativa y cumplimiento de los organismos reguladores.
Gestión recurrente de listas restrictivas: OFAC, ONU, Banco de Inglaterra, Unión Europea, PEP, entre otras permitiendo, además, la integración con las listas internas, siendo totalmente compatible con la normativa vigente.
Flujo de trabajo de análisis personalizado: permite al usuario establecer todos los pasos y áreas relevantes para el análisis de atipicidades y la posterior toma de decisiones mediante el archivo de la comunicación.
Módulo SWIFT: Capacidad de leer todos los mensajes transmitidos por SWIFT mediante previa configuración (ej: MT103, MT202, MT900, MT910), identificando cualquier restricción a los destinatarios como: términos sospechosos y nombres restringidos en listas nacionales, internacionales o incluso países de alto riesgo.
Mejora en el proceso ABR: Monitoreo del tiempos a través de plazos SLA (Service Level Agreement), tanto en la detección del hecho como en el proceso de due diligence, estando totalmente en cumplimiento con la normativa vigente.
Presente en el mercado desde hace 14 años, el EGUARDIAN se encuentra en su TERCERA GENERACIÓN:
100% adherente al concepto de ABR (Risk-Based Approach);
100% adherente a los cambios regulatorios brasileños recientes y otras regulaciones.
La plataforma EGUARDIAN puede ser modulada con otros productos y servicios Advice, creando una SOLUCIÓN SISTÉMICA EN COMPLIANCE de acuerdo a las necesidades de la institución y 100% en cumplimiento con las leyes y normas exigidas por los agentes reguladores.
KNOW N1¹
Conozca a su contraparte (KYC).
Identificación, validación de la información de registro y monitoreo del registro de clientes, empleados, socios comerciales y proveedores.
MÉTIS
Central de riesgo reputacional de Advice, capaz de homogeneizar criterios y consolidar toda la información de riesgo de contrapartes, productos, canales y entornos operativos, en línea con las últimas normativas publicadas por los principales reguladores del mercado.
RISC³
Servicios relacionados con la mitigación de riesgos – Herramienta que automatiza la búsqueda de procesos judiciales, listados de sanciones internacionales y listados restrictivos, entre otros. Se puede utilizar para enriquecer los datos de los clientes.
São Paulo – SP: Avenida Paulista, 925 – 8º Piso – SALAS 81/82 – Bela Vista
Código postal 01311-100
Petrópolis – RJ: Estrada União Indústria, 9153, SALAS 211 e 212
Código postal 25730-736
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