El CHEQUE PEP y CLIP LAUNDERING son servicios de búsqueda en una amplia base de datos interna y externa, capaces de identificar la exposición de empresas, personas y sus relacionados en listas de PEP (personas expuestas políticamente) y medios adversos, permitiendo a las instituciones identificar riesgos reputacionales y de lavado dinero.
Estos servicios fueron desarrollados para cumplir con los requisitos de los agentes reguladores de los bancos y otras instituciones financieras. Con la creciente demanda en materia de Legislación de Compliance, el CHECK PEP y el CLIP LAUNDERING han apoyado a instituciones de diferentes sectores empresariales en la calificación de sus contrapartes.
Los servicios cumplen con las normas de los órganos reguladores brasileños, lo que permite a la institución calificar su contraparte.
El CHECK PEP es el servicio de Advice que realiza una búsqueda completa de PEP y sus afines, abarcando los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como el Ministerio Público y altos cargos de dirección en empresas gubernamentales.
Cumple con las regulaciones de diversos agentes reguladores brasileños, lo que permite a la institución calificar a su contraparte.
Creado en 2008, el CLIP LAUNDERING realiza el servicio de consulta en medios adversos, negativos y desprestigiantes con foco principal en delitos relacionados con el lavado de activos. Cumple con la Ley Federal 12683/2012, sobre la prevención del blanqueo de capitales y el combate al financiamiento del terrorismo.
Cumple con las regulaciones de varios agentes reguladores brasileños, lo que permite a la institución calificar a su contraparte.
Los servicios CHECK PEP y CLIP LAUNDERING pueden ser modulados con otros productos y servicios Advice, creando una SOLUCIÓN SISTÉMICA EN COMPLIANCE de acuerdo a las necesidades de la institución y 100% en cumplimiento con las leyes y normas exigidas por los agentes reguladores.
KNOW N1¹
Conozca a su contraparte (KYC)
Identificación, validación de la información de registro y monitoreo del registro de clientes, empleados, socios comerciales y proveedores.
EGUARDIAN²
Monitoreo continuo del comportamiento financiero de las contrapartes, permitiendo que las instituciones estén diligentes sobre las prácticas nacionales y globales garantizando la prevención del blanqueo de activos y el financiamiento del terrorismo (PLD-FT).
RISC³
Servicios relacionados con la mitigación de riesgos – Herramienta que automatiza la búsqueda de procesos judiciales, listados de sanciones internacionales y listados restrictivos, entre otros. Se puede utilizar para enriquecer los datos de los clientes.
São Paulo – SP: Avenida Paulista, 925 – 8º Piso – SALAS 81/82 – Bela Vista
Código postal 01311-100
Petrópolis – RJ: Estrada União Indústria, 9153, SALAS 211 e 212
Código postal 25730-736
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