Sua empresa realiza o monitoramento adequado para identificação de LAYERING e SPOOFING?

A Advice amplia a supervisão do mercado de capitais, com a captura e análise dos algoritmos para identificação de Layering e Spoofing em mais de 40 milhões de operações diárias.
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Um parceiro.
muitas soluções.

Desenvolvemos tecnologia e inovação para Compliance. Conheça nossas plataformas para onboarding e monitoramento.

GREENCHECK

A partir de junho de 2024, o envio das informações DRSAC ao Banco Central passará a ser exigência também para as instituições financeiras S4. Para as demais, S1 a S3, a norma já está em vigor. Não deixe para a última hora.

Resolução Conjunta
BACEN / CMN N°6 de 23.05.2023

Sistema homologado GT-IO BACEN

Com o NoTrick é possível acessar e compartilhar informações sobre indivíduos ou empresas envolvidas em situações de fraude ou indícios de fraude.

ONBOARDING

Gestão do processo de Onboarding para clientes, colaboradores, parceiros de negócio e fornecedores, incluindo registro, verificação e validação de informações cadastrais.

MONITORAMENTO

Monitoramento contínuo do comportamento financeiro de contrapartes, permitindo que as instituições estejam diligentes quanto as práticas nacionais e globais de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD-FT).

SERVIÇOS COMPLIANCE

Serviços relacionados ao compliance e processo de mitigação de riscos nas organizações como: pesquisa PEPs e relacionados, ouvidoria, canal denúncia entre outros.

Expertises Advice

Cadastro e Verificação KYC

Monitoramento PLD-FT

Monitoramento
RSAC

Análise de Perfil Investidor

e-Financeira

Gestão de
Risco

Inteligência Artificial

Assinatura
Digital

Pesquisa Reputacional

PEP e Relacionados

Mídia
Adversa

Canal de Ouvidoria

Canal de Denúncia

Base
Antifraude

Soluções Integradas em Onboarding e Monitoramento

São mais de 300 clientes em todo o Brasil atuando, não somente no setor financeiro, como também em outras categorias de negócios. Conheça os diferenciais das nossas soluções.

Tecnologia em compliance

Líder no mercado de tecnologia em compliance, a ADVICE é a única empresa brasileira que conta com plataformas para onboarding e monitoramento em um único fornecedor.

Know How em compliance, com mais de 17 anos de presença no mercado Brasileiro
Conformidade com os padrões globais em compliance e, especialmente, as recentes exigências e normativas Brasileiras
Pesquisa com dados em tempo real
Atendimento e suporte especializado
Ferramentas de fácil implementação e usabilidade

As plataformas de produtos e os serviços da Advice podem ser modulados e combinados entre si, criando uma SOLUÇÃO SISTÊMICA EM COMPLIANCE de acordo com a necessidade da instituição, 100% em conformidade com as leis e normativas exigidas pelos órgãos reguladores.

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Solução líder de mercado para monitoramento e prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD-FT).

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O Ombuds permite à instituição oferecer aos seus clientes um novo canal de comunicação, além de também atender à demanda regulatória que é papel do Canal de Ouvidoria.

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Trata-se de uma plataforma onde o usuário pode configurar toda sua esteira de cadastro, análise e aprovação de um prospect, cliente, ou mesmo fornecedor, que esteja iniciando o relacionamento com a empresa.

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Com o Suity, o usuário tem todo o processo de gestão do perfil de investidor em suas mãos.

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O Aquilla foca em ofertar aos usuários uma plataforma para consolidar informações cadastrais e financeiras dos vários sistemas das instituições, visando a consolidação destas informações para envio do arquivo “e-financeira” para a Receita Federal do Brasil.

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O Métis é a nova Central de Risco Reputacional da Advice, capaz de uniformizar, categorizar e classificar o nível de risco de contrapartes, produtos, canais e ambientes operacionais em linha com recentes regulamentações publicadas pelos principais reguladores do mercado.

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CLIP LAUNDERING realiza o serviço de consulta em mídias adversas, negativas e desabonadoras com foco principal em crimes relacionados à lavagem de dinheiro.

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Plataforma de serviços web para pesquisa de dados REPUTACIONAIS sobre pessoas físicas e jurídicas, capaz de centralizar as informações para tomada de decisão.

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Serviço na web que permite que as empresas ofereçam aos seus clientes, colaboradores e fornecedores, um canal para informe e acompanhamento de denúncias.

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O CHECK PEP é o serviço de pesquisa Advice que realiza a busca completa de PEPs e seus relacionados, abrangendo os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como Ministério Público e cargos de alta liderança em empresas governamentais.

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Em Pauta

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Blog

1 – Resolução Conjunta №6 e BCB №343, e a importância sobre o controle e compartilhamento dos indícios de fraudes.

No último ano, o Sistema Financeiro Nacional foi impactado por fraudes que resultaram em perdas de cerca de R$ 2,7 bilhões para internautas e correntistas, revelando um crescimento desse tipo de crime em comparação com anos anteriores. De acordo com...